块链账户数据的分类, 乃是领会链上资产流动以及用户行为的根基, 简要来讲, 便是将散布于区块之内的地址、交易记录、余额等信息, 依照特定维度加以归整, 使得数据不再成为乱码, 转而是能够阅读、可以分析的结构化信息, 这对于从事链上分析、风控或者资产管理的人员而言, 是无法避开的首要步骤。
按地址类型区分数据归属
最为直观展现区块链账户差别的分类办法, 便是去查看地址究竟属于哪一种类别。举例来说, 比特币的地址存在P2PKH、P2SH、Bech32等格式样式, 而以太坊拥有区别于外部账户与合约账户的划分情况。属于外部的账户依靠私钥进行控制, 主要被用于转账以及签名；属于合约的账户却是由代码予以驱动, 执行智能程序的合约逻辑。分辨这两种不同类型的地址, 能够协助我们神速判断一笔交易到底是平常的转账行为还是合约的调用操作。
在实际应用情形里, 交易所的用于充币的地址一般而言都属于外部账户范畴之内, 然而DeFi协议所涉及的资金池地址却是合约账户类型。要是你正处于对某一个地址的交互详细记录展开分析的阶段, 首先需要去确认它究竟属于EOA类型还是合约类型, 唯有如此才能够有效地避免将合约内部所进行的调用错误地判断成为用户的人为操作行为。众多的分析工具在默认状态之下会把合约地址实行过滤处理, 其目的就在于减少那些多余的干扰信息。
按交易行为模式分类更实用
仅仅只是着眼于地址类型, 这是远不充足的, 而切实能够将账户用途予以揭示的, 乃是它呈现出来的交易行为模式。举例来说, 存在那样一些地址, 它们频繁地进行小额转账操作, 这种情形下, 极有可能是交易所的热钱包；另外有一些地址, 一直处于长期静止的状态, 然而却突然间进行大额转出行为, 如此这般, 或许就是休眠地址苏醒过来了；除此之外, 还有一些地址, 仅仅只有资金进入, 却不会有资金转出, 仿佛就像是个人的长期持有钱包。倘若把这些行为模式进行归类, 便能够识别出矿工地址、做市商地址、诈骗地址等等。
从事链上数据分析工作期间, 我向来常用聚类算法, 将那些存在关联的地址划归在一组。举例来说, 有这样一种情况, 即某个用户运用同一KYC进行注册, 涉及对象为多个交易所。这些交易所各自拥有的充值地址是不一样的, 然而经过对交易流向予以分析之后, 可以发掘出它们最后都会聚集于同一地址。像这样的分类办法, 在针对反洗钱以及追踪黑客资金方面, 具备特别显著的效果。值得强调的是, 分类本身并非最终期望达成的目的, 真正的目的在于从繁杂且多样的数据里找到那种潜在的规律。
按资产类型和余额分层
持有多种资产的区块链账户, 有像ETH、USDT、NFT等之类的资产。按照资产类型进行分类, 能将地址分成单一资产地址以及多资产地址。单一资产地址一般用于特定目的, 像挖矿收益地址只是接收原生代币；多资产地址常见于DeFi用户处, 他们于一个地址当中同时持有多种代币还参与了流动性挖矿。
余额分级同样是挺重要的, 大额地址, 诸如持有数量大于一千个ETH的那种, 跟小额地址, 打个比方有仅仅零点一个ETH的, 二者行为模式完完全全不相同, 大额地址的转账常常会对市场造成影响, 小额地址更多的属于日常使用情况。将账户依据余额区间予以分类，能够助你迅速确定鲸鱼地址以及散户地址, 这对于市场情绪分析是具备挺大帮助的。
区块链账户的数据分类不存在标准答案, 重点在于依据你的分析目标挑选适宜维度。不管你是从事合规审查, 还是进行投资决策, 亦或是开展技术开发, 先要将数据区分明晰, 而后的工作才能够达成事半功倍之效。